ಬೆಂಗಳೂರು: ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್, ತಬ್ರೇಜ್ ಪಾಷಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ದಸ್ತಗೀರ್, ಸೈಯದ್ ಮುದಾಸಿರ್ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುತಾಹಿರ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರಾ ಗ್ರೂಪ್ (ಪಾಷಾ ಮತ್ತು ದಸ್ತಗೀರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು) ಮತ್ತು ಎಂಎಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ (ಮುತಾಹೀರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ) ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವಾಧೀನ, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಳಂಕರಹಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಸಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಪೂರಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪಾಶಾ ಮತ್ತು ದಸ್ತಗೀರ್ ಅವರು ಅಜ್ಮೀರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಬ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಬಿ, ಆರ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಎಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಘಟಕವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
“ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮೋಸದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಜ್ಮೀರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 2,56,06,90,338 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಡ್ಡಿದರದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ 1,83,97,04,264 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ.
