ಚೆನ್ನೈ: ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಶರವಣ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇ.ಡಿ.ಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 234.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಈ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಬಿಐನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2022 ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೇ 26 ರಂದು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶರವಣ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನ ಪಾಲುದಾರರಾದ ದಿವಂಗತ ಪಲ್ಲಕುದುರೈ, ಪಿ. ಸುಜಾತಾ ಮತ್ತು ವೈ.ಪಿ. ಶಿರವನ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯಾದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮೂದುಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಅಸಮತೋಲನವಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಶರವಣ ಸ್ಟೋರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೂವರು ಇನ್ ವೆಂಟೊರಿಯನ್ನು ಓವರ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
